Auditoría y
Consultoría
Financiera
El cumplimiento de la normatividad contable, fiscal y financiera es crucial para los negocios. Nuestra área cuenta con amplia experiencia en diversos sectores, asegura que la información financiera sea confiable y relevante.
Nuestra firma ofrece consultoría financiera especializada encaminada
a brindar soluciones para el adecuado reconocimiento de transacciones con base en la normatividad contable que resulte aplicable por tipo de industria, tamaño de la Entidad, productos y servicios que se ofrecen, incluyendo la implementación de control interno a través de la instauración de políticas contables, diseño de papeles de trabajo que soportan el adecuado registro
y reconocimiento de dichas transacciones.
-
Auditoría de Estados Financieros.
-
Auditoría operativa y de control interno.
-
Auditoría Forense y dictámenes periciales en materia contable.
-
Auditoría fiscal para la presentación de Dictamen Fiscal.
-
Auditoría de Compra o Adquisición de negocios (Due Diligence).
-
Auditoría de eficacia de medidas implementadas y cumplimiento con prevención de lavado de dinero.
-
Auditorías sobre ejercicio y aplicación de recursos obtenidos de fondos o estímulos para diversos proyectos de inversión.
Auditoría
Apoyamos en el desarrollo de herramientas, ambiente de control, cultura, apego y compromiso del personal para ayudar a prevenir, detectar
y detener casos de fraude, robo y otros delitos patrimoniales mediante el fortalecimiento de los controles internos existentes. Detectamos “síntomas” que pueden ser inicio de comportamientos ilícitos
e irregulares y establecemos programas para la prevención y detección de conductas inapropiadas, nuestra metodología establece 3 pilares:
Prevención, Detección y Reacción.
-
Diagnóstico sobre el nivel de prevención del riesgo de lavado de dinero (Diagnóstico PLD).
-
Diseño e implementación de un sistema interno de prevención de lavado de dinero (Control Interno PLD).
-
Asesoría en el cumplimiento de obligaciones ante Autoridades supervisoras y reguladoras (Compliance Back-Office).
-
Revisión de eficacia de medidas implementadas y cumplimiento con Disposiciones de PLD y Ley Federal PIORPI (Auditoria PLD).
-
Asesoría de cumplimiento con DCGs y Ley Federal PIORPI, así como atención de visitas de verificación (Consulting PLD).
-
Revisión e implementación de Enfoque Basado en Riesgos (EBR o RBA por sus siglas en inglés).
-
Entrenamiento técnico y capacitación anual a estructuras internas (Capacitación PLD).